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民泰银行杭州萧山支行被罚195万 原行长曾“合谋骗贷”超2亿

时间:2019/11/17 17:26:21  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要: 杭州市萧山区人民法院8月26日的一则刑事判决书显示,2012年年初至2015年期间,杨某(已判刑)与时任浙江民泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行行长沈某,时任民泰银行萧山支行业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系多个单位或个人到民泰银...
        杭州市萧山区人民法院8月26日的一则刑事判决书显示,2012年年初至2015年期间,杨某(已判刑)与时任浙江民泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行行长沈某,时任民泰银行萧山支行业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系多个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”,共骗取贷款数额达2.387亿元。
  民泰银行官网信息显示,萧山支行开业时,行长为沈新军。另据启信宝信息,民泰银行萧山支行法定代表人(负责人)在2016年6月6日由沈新军变更为章华安。
  而民泰银行瓜沥支行在2013年至2016年期间也发生了“借名贷款”事件。
  杭州市萧山区人民法院今年5月10日的判决书显示,2013年10月至2016年2月,民泰银行瓜沥支行副行长倪某指使该银行工作人员违法向鲁某、赵某等人找来的不符合相应贷款条件的人员、公司发放贷款。期间,被告人沈丹作为该行风险经理对参与违法发放的贷款共计118笔5290万元未尽审查职责,实际损失共计1010余万元。
  被告人沈丹供述,其在审查涉案贷款时,知道贷款人的贷款理由和调查报告是虚假的,都是信贷员按照分行的模板伪造的,知道这些贷款不符合规定,后来怀疑这些贷款是“冒名贷款”,其也向行长倪某以及杭州分行进行了反映,但倪某称没事,让其审批,杭州分行也没有回应,所以其就对涉案贷款审核通过。

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